CYCLE CONTROLE INTERNE BANCAIRE
Objectifs pédagogiques
- Expliquer le rôle et les finalités du contrôle interne dans un établissement bancaire
- Identifier les exigences des régulateurs
- Situer le contrôle interne dans l’architecture de la gouvernance bancaire
- Maîtriser les outils et méthodes du contrôle interne
- Élaborer une cartographie des processus et des risques associés
- Définir des dispositifs de contrôles efficaces et adaptés aux risques identifiés
- Concevoir un plan de contrôle permanent et périodique structuré
- Analyser et gérer les risques opérationnels
- Identifier, évaluer et hiérarchiser les risques dans les activités bancaires
- Mettre en œuvre un dispositif de traitement des incidents et des non-conformités
- Suivre et piloter des plans d’actions correctifs de manière structurée
- Concevoir et piloter un dispositif global de contrôle interne
- Structurer les responsabilités au sein de la gouvernance du contrôle interne
- Déployer des indicateurs de performance et de risque pour le pilotage
- Intégrer les outils digitaux (GRC, automatisation des contrôles) dans le dispositif
- Renforcer la culture du contrôle et de la conformité
- Sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques et à la culture du contrôle
- Encourager une démarche proactive de maîtrise des risques
- Intégrer le contrôle interne dans le fonctionnement quotidien de la banque
Public cible
- Contrôleurs Internes
- Risk Manager
- Reponsables de Conformité
- Auditeurs Internes Bancaires
- Contrôleur de Gestion
- Directeurs financiers (DAF/CFO)
- Directeurs des risques (CRO)
- Directeurs de la conformité (CCO), Directeurs de l’audit interne (CAI)
- Responsables des opérations, du back-office, de la banque digitale
Prochaines Sessions
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20 au 31 Juil. 2026
Inscription avant le 29 Juin 2026
21 Sep. au 02 Oct. 2026
Inscription avant le 31 Août 2026
16 au 27 Nov. 2026
Inscription avant le 26 Oct. 2026
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Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Objectifs et enjeux du contrôle interne
- Cadre réglementaire
- Différence entre contrôle interne, audit, gestion des risques et conformité
- Présentation du modèle : acteurs, rôles et articulation
- Spécificités bancaires : fonctions Risques, Conformité, Audit
- Évolutions et limites du modèle dans les établissements financiers
- Rôle du Conseil d’Administration et de la Direction Générale
- Comité des Risques et Comité d’Audit
- Charte de contrôle interne et reporting à la gouvernance
- Identification et classification des processus clés
- Relation entre processus, risques et contrôles
- Outils de modélisation des processus (BPM, RACI…)
- Méthodologie d’identification des risques opérationnels
- Analyse d’impact et de probabilité
- Matrice des risques et cotation
- Liens entre objectifs, activités, risques et contrôles
- Registre des risques et documentation
- Périodicité et mise à jour de la cartographie
- Contrôles de proximité : exécution par les opérationnels
- Traçabilité, preuves de contrôle, fréquence
- Intégration dans les outils métiers (core banking, SI)
- Rôle des fonctions Risques et Conformité
- Suivi des plans de contrôle et des anomalies
- Outils de pilotage : tableaux de bord, indicateurs, scoring
- Objectifs et périmètre de l’audit interne
- Plan d’audit, missions, recommandations
- Relation avec les autres lignes de défense
- Processus de traitement des incidents et anomalies
- Registre des incidents et suivi des actions correctrices
- Analyse des causes profondes (RCA, Ishikawa…)
- Planification, responsabilité, délais
- Suivi et évaluation de l’efficacité des actions
- Reporting aux instances dirigeantes
- Lien entre contrôle interne et LCB-FT, RGPD, DSP2, etc
- Rôle du Responsable Conformité (RC) dans le dispositif
- Veille réglementaire et intégration des évolutions
- Outils de GRC (Governance, Risk & Compliance)
- Automatisation des contrôles (RPA, IA…)
- Centralisation documentaire et historisation des preuves
- Indicateurs d'efficacité du contrôle interne (KRI, KPI)
- Auto-évaluation, scoring, benchmark
- Évaluation par les régulateurs : inspections ACPR, BCE, etc
- Contrôleurs Internes
- Risk Manager
- Reponsables de Conformité
- Auditeurs Internes Bancaires
- Contrôleur de Gestion
- Directeurs financiers (DAF/CFO)
- Directeurs des risques (CRO)
- Directeurs de la conformité (CCO), Directeurs de l’audit interne (CAI)
- Responsables des opérations, du back-office, de la banque digitale
Approche pédagogique
Ressources & Actions
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Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
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