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IA pour Finance, Comptabilité et Contrôle
Détection de Fraude et Anomalies Financières par IA — Machine Learning pour l'Audit et le Contrôle

MULTI DISCIPLINAIRE IA pour Finance, Comptabilité et Contrôle

Formation Détection de Fraude et Anomalies Financières par IA — Machine Learning pour l'Audit et le Contrôle

Référence

IEEI38

Durée

8 jours

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Objectifs pédagogiques

Comprendre les mécanismes de fraude financière et les apports de l’intelligence artificielle dans leur détection.
Maîtriser les principes de préparation, structuration et gouvernance des données utilisées par les modèles anti-fraude.
Identifier les anomalies et signaux faibles à partir de données financières et transactionnelles.
Concevoir des variables prédictives pertinentes grâce au Feature Engineering et au profilage comportemental.
Utiliser les algorithmes de Machine Learning supervisé pour prédire les comportements frauduleux.
Appliquer les méthodes de Machine Learning non supervisé et d’Anomaly Detection pour détecter les fraudes inconnues.
Comprendre l’utilisation du Deep Learning et des modèles avancés dans la détection de fraude.
Exploiter les Graph Analytics pour identifier les réseaux et schémas frauduleux complexes.
Concevoir des dispositifs de détection et d’alerte capables de fonctionner en temps réel.
Évaluer, expliquer, valider et surveiller la performance des modèles IA anti-fraude.
Mettre en place une gouvernance robuste intégrant risque de modèle, contrôle interne, audit et conformité.
Industrialiser et piloter un dispositif complet de détection de fraude et d’anomalies par IA.

Public cible

Directeurs financiers, CFO, responsables financiers et responsables du contrôle de gestion.
Directeurs audit, responsables audit interne et auditeurs financiers.
Responsables contrôle interne, contrôle permanent et Risk Management.
Responsables fraude, Fraud Managers et équipes spécialisées dans la prévention de la fraude.
Responsables conformité, LCB-FT, KYC et Financial Crime.
Data Scientists, Machine Learning Engineers et Data Analysts spécialisés en finance.
Responsables Data, Chief Data Officers et responsables de la gouvernance des données.
Responsables IT, Digital, Transformation et systèmes d’information financiers.
Auditeurs, contrôleurs et analystes souhaitant intégrer l’IA et le Machine Learning dans leurs méthodes de travail.
Consultants en audit, risque, conformité, cybersécurité et transformation digitale.
Banques, assurances, fintechs, établissements financiers et grandes entreprises exposées aux risques de fraude.
Managers et dirigeants souhaitant déployer une stratégie avancée d’IA pour l’audit, le contrôle et la prévention de la fraude.

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Casablanca

16 au 25 Nov. 2026

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Programme Détaillé

Comprendre les principales typologies de fraude financière, comptable, bancaire et opérationnelle.
Identifier le rôle de l’intelligence artificielle et du Machine Learning dans la détection des comportements frauduleux.
Distinguer les approches traditionnelles de contrôle des approches prédictives et automatisées par IA.

Identifier, collecter et structurer les données financières, comptables, transactionnelles et opérationnelles utiles à la détection.
Traiter les données manquantes, aberrantes, dupliquées ou incohérentes avant leur utilisation dans les modèles.
Mettre en place des processus de data quality, de traçabilité et de gouvernance des données.

Utiliser l’analyse exploratoire pour identifier les comportements inhabituels et les ruptures de tendance.
Détecter les corrélations, distributions atypiques, valeurs extrêmes et schémas transactionnels suspects.
Transformer les anomalies statistiques en indicateurs exploitables par les auditeurs et contrôleurs.

Construire des variables prédictives à partir des transactions, comptes, clients, fournisseurs et opérations financières.
Identifier les caractéristiques comportementales permettant de différencier les activités normales des activités suspectes.
Développer des profils dynamiques de risque et des indicateurs de détection adaptés aux différents scénarios de fraude.

Comprendre et appliquer les principaux algorithmes de classification utilisés dans la détection de fraude.
Exploiter les données historiques de fraude pour entraîner, tester et comparer les modèles prédictifs.
Optimiser le compromis entre précision, rappel, faux positifs et faux négatifs selon les objectifs du dispositif de contrôle.

Utiliser les techniques de clustering et d’apprentissage non supervisé pour détecter des comportements inconnus.
Appliquer les méthodes d’Anomaly Detection pour identifier les transactions ou profils statistiquement atypiques.
Combiner détection supervisée et non supervisée afin de renforcer la couverture des risques émergents.

Comprendre l’utilisation des réseaux neuronaux et modèles avancés dans l’analyse de données financières complexes.
Exploiter les modèles séquentiels pour détecter des comportements frauduleux évolutifs dans le temps.
Évaluer l’intérêt du Deep Learning par rapport aux modèles classiques en fonction des volumes, données et contraintes métier.

Modéliser les relations entre clients, comptes, bénéficiaires, fournisseurs, transactions et entités sous forme de graphes.
Identifier les communautés suspectes, chaînes transactionnelles et réseaux de fraude organisés.
Utiliser les Graph Neural Networks et techniques d’analyse de graphes lorsque leur complexité et leur valeur ajoutée le justifient.

Concevoir une architecture permettant d’analyser les transactions et événements à faible latence.
Mettre en place des règles, modèles ML, moteurs de scoring et mécanismes d’alerte complémentaires.
Organiser l’intégration des systèmes IA avec les plateformes bancaires, ERP, SI financiers, outils GRC et solutions de monitoring.

Mesurer la performance des modèles à l’aide d’indicateurs adaptés au contexte de la fraude.
Utiliser les techniques d’Explainable AI pour comprendre et justifier les alertes générées par les modèles.
Mettre en place des dispositifs de validation, backtesting, recalibrage et surveillance de la dérive des modèles.

Encadrer le cycle de vie des modèles, leur documentation, leur validation et leur supervision.
Identifier les risques liés aux biais, à la qualité des données, aux erreurs de modèles et aux changements de comportements frauduleux.
Intégrer l’IA dans les dispositifs d’audit interne, de contrôle permanent, de conformité et de gestion des risques.

Construire une stratégie d’industrialisation des modèles de détection dans les processus d’audit et de contrôle.
Définir les workflows d’investigation, de traitement des alertes et d’escalade vers les équipes spécialisées.
Piloter la performance globale du dispositif à travers des KPI, tableaux de bord, contrôles de qualité et amélioration continue.

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection

Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

Brainstorming et Jeux de Rôle

Mises en Situation pour faciliter l'assimilation

Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

Test de Validation des Acquis des Connaissances

Ressources & Actions

Télécharger PDF Bulletin d'inscription Demander un devis

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Vos formations sont-elles "sur catalogue" ou "sur-mesure" ?

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Qui sont vos formateurs ?

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Quels sont les formats de formation disponibles ?

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Vos formations sont-elles éligibles au financement via la taxe de formation professionnelle ?

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Le montage du dossier de remboursement (CSF) est compliqué. Pouvez-vous nous aider ?

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Comment sont établis vos tarifs ?

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Quel est le processus pour mettre en place une formation avec vous ?

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
Réalisation de la Formation.
Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Intervenez-vous partout au Maroc ?

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Que se passe-t-il après la formation ? Fournissez-vous un suivi ?

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Comment mesurez-vous l'efficacité et le retour sur investissement (ROI) d'une formation ?

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pourquoi choisir votre cabinet plutôt qu'un autre ?

Pour trois raisons principales :

Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.