Formation #FNC215

Formation Lutte Anti Blanchiment Capitaux

Durée : 3 jours

Code : FNC215

Prochaines dates programmées :

Du 26 au 28 Juin 2024

Du 25 au 27 Sept. 2024

Du 18 au 20 Déc. 2024

Objectifs

Cerner le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Identifier ses obligations et évaluer les risques de mise en cause des responsabilités

Construire son dispositif de sécurité financière dans l’entreprise

Programme

1/ Le contexte et cadre réglementaire applicable

Identification des risques

Obligations de vigilance

Déclaration de soupçon

Procédures et contrôles internes

Blanchiment de l’argent sale : techniques et circuits utilisés

2/ Les différentes typologies de fraudes

Fraude aux faux documents

Fraude internet

Fausse monnaie

Abus de faiblesse

Fraude fiscale

3/ Sécuriser ses dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité

Mise en place d’un dispositif de prévention et de traitement adapté

Communication des informations

Secret professionnel et confidentialité

Conservation des documents

Mécanismes de la déclaration de soupçon : contenu et forme

Déclaration de soupçon automatisée : le modèle TRACFIN

Dispositifs de conservation et de traçabilité

Procédures et les outils de vigilance à mettre en place

4/ Prévenir le risque de sanctions

Le périmètre de la responsabilité du banquier

En cas de manquement aux obligations de prévention, quel engagement de la responsabilité ?

Déclaration de soupçon exonère-t-elle de toute responsabilité civile ou pénale ?

5/ Appliquer les impératifs de communication en interne

Comment communiquer les informations relatives à une déclaration de soupçon ?

Guides de procédures : les clés pour les adapter ou les réécrire

6/ CAS PRATIQUES

Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique

Cas pratiques

Remise d’outils

Echanges d’expériences

Public Cible

Personnes Visées

Tous les professionnels concernés par les enjeux de lutte anti-blanchiment

Dates

Dates

Du 26 au 28 Juin 2024
Du 25 au 27 Sept. 2024
Du 18 au 20 Déc. 2024

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