Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)
3/ Approche par processus et cartographie des risques
Identifier les processus opérationnels
Déterminer les objectifs et les référentiels
Démarche de réalisation
Contrôle permanent des opérations bancaires
Articulation du contrôle permanent
4/ Contrôle permanent de 1er niveau
Contrôle permanent de 2nd niveau
Réaliser les restitutions
Collecte des incidents et actions correctives
5/ Points clés d’un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Principes de l’approche par les risques
KYC, profilage et classification des risques
Surveillance informatique et humaine
6/ Mesures liées à la protection des intérêts de la clientèle7/ Sécurité du S.I. et cyber criminalité
Habilitations et accès informatiques
Protection du réseau et des données
Sécurité de la production informatique
Plan de continuité d’activité
8/ Les autres contrôles permanents et thématiques
Contrôle des risques de crédit et de marché
Contrôle des prestations externalisées
Contrôle de la paie et du processus RH
Contrôle des achats et frais généraux
Contrôle comptable
Lutte contre la fraude
9/ Bonnes pratiques en matière de cotation des risques et de suivi des actions correctives10/ Reportings vers les organes de Direction et rapports réglementaires11/ Rapport annuel réglementaire de contrôle interne
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Contrôleurs internes
Compliance officers
Auditeurs internes
Comptables
Directeurs des risques
Rresponsables de contrôle permanent
Dates
Dates
Du 22 au 24 Mai 2024
Du 26 au 28 Août 2024
Du 27 au 29 Nov. 2024
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